Telegram eliminó los mercados chinos de criptomonedas fraudulentas y luego observó cómo se reconstruían

Hace un mes, la aplicación de mensajería Telegram decapitó sumariamente la industria en línea de servicios de estafa de criptomonedas en idioma chino: prohibió prácticamente todas las cuentas relacionadas con el primer y segundo mercado más popular para vendedores que ofrecen lavado de dinero, datos robados y una variedad de otros productos ilícitos a las vastas empresas criminales que llevan a cabo estafas de inversión desde recintos en todo el sudeste asiático.

Luego, Telegram observó impasible cómo esos traficantes del mercado negro cambiaban su marca, se reconstruían y volvían a funcionar con normalidad en la plataforma del servicio de mensajería.

El lunes, la firma de rastreo de criptomonedas Elliptic publicó un nuevo informe que muestra cómo la industria de los mercados negros en idioma chino basados ​​en Telegram para estafadores de criptomonedas se ha recuperado a raíz del desmantelamiento por parte de Telegram el mes pasado de los dos mayores de esos bazares, conocidos como Haowang Guarantee y Xinbi Guarantee. Antes de que Telegram prohibiera los canales y nombres de usuario de ambos mercados el 13 de mayo, juntos habían permitido la asombrosa cifra de 35 000 millones de dólares en transacciones, gran parte de las cuales representaban lavado de dinero mediante operaciones de estafa de criptomonedas que roban miles de millones de dólares a víctimas occidentales y obligan a decenas de miles de personas a realizar estafas en complejos de trabajos forzados en Camboya, Myanmar y Laos . Sin embargo, desde la purga de Telegram, Elliptic ha descubierto que otros mercados más pequeños han crecido ahora para llenar casi por completo el vacío que dejaron esos dos mercados clave, y Telegram parece no tener planes de detenerlos.

En particular, un mercado llamado Tudou Guarantee, parcialmente propiedad de Huione Group, la misma empresa matriz de la ahora extinta Haowang Guarantee, ha más que duplicado su tamaño, probablemente incorporando muchos de los servicios que favorecían a los estafadores y que fueron desplazados por las prohibiciones de Telegram, y permitiendo de nuevo que estos estafadores obtengan miles de millones de dólares al año en ingresos ilícitos. Su canal principal ahora cuenta con 289.000 usuarios, según Elliptic, cerca de los 296.000 que Haowang Guarantee tenía cuando Telegram lo prohibió. Xinbi Guarantee también se ha relanzado en nuevos canales y ha recuperado cientos de miles de usuarios, según Elliptic. En términos de ventas, Tudou ahora permite alrededor de 15 millones de dólares al día en pagos de criptomonedas, cerca de los 16,4 millones de dólares que Haowang facilitaba diariamente, según Elliptic.

“Telegram reconoció que se trataba de una actividad ilícita que no querían albergar, por lo que eliminaron los canales y banearon los nombres de usuario asociados. Pero estaba claro que estas personas no se rendirían, sino que se cambiarían a otras plataformas”, afirma Tom Robinson, cofundador de Elliptic. “Estos estafadores han causado sufrimiento a millones de víctimas en todo el mundo, robándoles miles de millones de dólares. A menos que se persiga activamente a estas plataformas, seguirán prosperando”.

Elliptic compartió con WIRED publicaciones de Tudou Guarantee —actualmente, según algunos, el mayor mercado negro de internet— que muestran ejemplos de servicios de lavado de dinero, ofertas de desarrollo de sitios web fraudulentos y proveedores que venden datos personales robados que los estafadores utilizan para atacar. Otra publicación de Tudou ofrece explícitamente prostitución, incluyendo referencias a posibles menores: "Estudiantes, reinas, lolitas", dice la publicación junto a fotos de mujeres jóvenes. "¡Todas disponibles!".

WIRED contactó a Tudou Guarantee para solicitar comentarios a través de la cuenta de Telegram de un administrador, pero no recibió respuesta.

Antes de que Telegram los eliminara, Xinbi Guarantee y Haowang Guarantee mostraban publicaciones similares que ofrecían servicios explícitamente ilegales en todas esas categorías y más. Al igual que la recién ascendida Tudou Guarantee, estos otros mercados de "Garantía" no vendían servicios directamente, sino que ofrecían funciones de depósito y custodia que impedían que los proveedores defraudaran a los clientes.

Cuando WIRED le preguntó a Telegram en mayo sobre un informe de Elliptic que se centraba en las ofertas delictivas de Xinbi Guarantee, Telegram respondió con una amplia purga : prohibió no solo las cuentas de Xinbi, sino también las de Haowang Guarantee, el mercado mucho más grande que había persistido durante tres años, había permitido alrededor de 27 mil millones de dólares en transacciones y vendía servicios de la industria fraudulenta tan explícitos como las porras y los grilletes utilizados para encarcelar a los trabajadores forzados en recintos fraudulentos.

En una declaración enviada a WIRED en ese momento, el portavoz de Telegram, Remi Vaughn, escribió que "las comunidades previamente reportadas a nosotros por WIRED o incluidas en informes publicados por Elliptic han sido eliminadas", y agregó que "las actividades criminales como la estafa o el lavado de dinero están prohibidas por los términos de servicio de Telegram y siempre se eliminan cuando se descubren".

Desde entonces, sin embargo, Elliptic ha seguido compartiendo sus hallazgos sobre aparentes actividades de lavado de dinero en otros diez mercados, incluyendo Tudou Guarantee, en un grupo de Telegram que incluía a un reportero de WIRED y un portavoz de Telegram. Sin embargo, Telegram no eliminó ninguna de las cuentas relacionadas con los mercados negros que Elliptic destacó. De hecho, Xinbi Guarantee ha reconstruido nuevas cuentas sin siquiera cambiar su nombre. Aún no ha enfrentado nuevas prohibiciones de cuentas, a pesar de que la propia Telegram declaró que el contenido del mercado violaba sus términos de servicio.

En una declaración a WIRED, un portavoz de Telegram defendió la aparente decisión de la compañía de no prohibir los mercados negros en recuperación. "Los canales en cuestión involucran principalmente a usuarios de China, donde los rígidos controles de capital a menudo dejan a los ciudadanos con pocas opciones más que buscar vías alternativas para transferir fondos internacionalmente", dice el comunicado. "Evaluamos los informes caso por caso y rechazamos categóricamente las prohibiciones generales, especialmente cuando los usuarios intentan eludir las restricciones opresivas impuestas por regímenes autoritarios. Mantenemos nuestro firme compromiso con la protección de la privacidad de los usuarios y la defensa de las libertades fundamentales, incluido el derecho a la autonomía financiera".

Robinson, de Elliptic, rechaza ese argumento. «Llevamos casi dos años investigando estos mercados, y su objetivo no es ayudar a las personas a lograr la autonomía financiera», afirma Robinson. «Son mercados que facilitan principalmente el blanqueo de capitales para obtener ganancias de fraudes y otras actividades ilícitas».

Erin West, exfiscal que ahora dirige la organización sin fines de lucro Operation Shamrock, dedicada a desmantelar estafas de criptomonedas, simplifica su acusación contra Telegram. "Son delincuentes que facilitan negocios de delincuentes en su plataforma delincuente", argumenta West. "Tienen la capacidad de frenar la economía fraudulenta y la trata de personas. En cambio, están alojando a Craigslist para estafadores de criptomonedas".

El enfoque aparentemente inconsistente de Telegram para prohibir los mercados negros de criptomonedas fraudulentas podría tener menos que ver con sus principios de "autonomía financiera" que con su intento de no entrar en conflicto con el gobierno estadounidense, afirma Jacob Sims, investigador visitante del Centro de Asia de la Universidad de Harvard. A principios de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó oficialmente a Huione Group como una " preocupación principal por lavado de dinero ". Sims argumenta que esta designación, que se refería directamente a Haowang Guarantee pero no a Tudou Guarantee, podría haber impulsado a Telegram a tomar medidas, y que podría ser necesaria otra medida similar a nivel gubernamental para presionar a Telegram a actuar de nuevo.

“En definitiva, la ofensiva del mes pasado demuestra lo disruptivo que puede ser Telegram cuando coopera, pero también la rapidez con la que se adaptarán los estafadores”, afirma Sims. “Las empresas tecnológicas no tienen ninguna responsabilidad legal real por lo que ocurre en su plataforma, a menos que las fuerzas del orden les informen de un caso específico. Por lo tanto, hasta que eso cambie, no sé qué incentivo tienen para ser proactivos”.

Actualizado a las 2:30 p. m. ET, 23 de junio de 2025: Se aclaró el período durante el cual Haowang Guarantee tuvo aproximadamente 296 000 usuarios.