Nigeriano extraditado de Francia a Estados Unidos por acusaciones de piratería y fraude

Un nigeriano ha sido extraditado desde Francia para enfrentar cargos de piratería informática, robo de identidad y fraude en Estados Unidos. Él y sus cómplices presuntamente utilizaron phishing para robar datos de clientes, presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y solicitudes de ayuda por desastre por valor de millones de dólares.

En un movimiento legal muy esperado, el nigeriano Chukwuemeka Victor Amachukwu, también conocido como “Chukwuemeka Victor Eletuo” y “So Kwan Leung”, fue extraditado recientemente de Francia a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con piratería informática, fraude y robo de identidad.

La extradición, anunciada por el FBI y el Departamento de Justicia, marca la culminación de un amplio trabajo en equipo entre las agencias policiales estadounidenses y francesas y es un paso importante en el caso en curso.

Según declaraciones del fiscal federal Jay Clayton y el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, Amachukwu es una figura clave en un esquema que presuntamente ha robado millones de dólares. Los cargos contra él y sus cómplices incluyen un sofisticado plan para piratear empresas tributarias en todo Estados Unidos, incluyendo sucursales en Nueva York y Texas.

El presunto fraude comenzó alrededor de 2019, cuando Amachukwu y sus socios, entre ellos Kinglsey Uchelue Utulu, utilizaron correos electrónicos engañosos para acceder a los sistemas informáticos de empresas de preparación de impuestos. Este tipo de correos electrónicos, conocidos como "spearphishing" , son mensajes altamente selectivos diseñados para engañar a individuos específicos para que revelen información confidencial o les concedan acceso al sistema. Una vez dentro, el grupo robó información personal y fiscal de miles de clientes.

Luego utilizaron estos datos robados para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas al IRS y a las autoridades fiscales estatales, solicitando aproximadamente $8.4 millones y obteniendo con éxito alrededor de $2.5 millones. El plan no se detuvo allí. Según se informa, el grupo también utilizó las identidades robadas para presentar solicitudes falsas ante el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), obteniendo $819,000 adicionales en pagos fraudulentos. Este programa está diseñado para brindar ayuda financiera a las empresas afectadas por desastres.

En un esquema aparte, Amachukwu también está acusado de dirigir un programa de inversión falso. Supuestamente prometió a las víctimas valiosas cartas de crédito de reserva que en realidad no existían, y en cambio, se apropió de millones de dólares del dinero de sus víctimas, según el fiscal federal Clayton.

Amachukwu, de 39 años, enfrenta varios cargos graves, incluyendo conspiración para cometer intrusiones informáticas, múltiples cargos de fraude electrónico y robo de identidad agravado ( PDF ). De ser declarado culpable, estos cargos podrían conllevar una larga pena de prisión. Fue presentado ante el magistrado federal Robert W. Lehrburger, y el caso ahora está asignado al juez federal de distrito Paul G. Gardephe.

El FBI elogió la labor de sus socios internacionales, incluyendo la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Gendarmería Nacional Francesa, por su ayuda en el arresto y la extradición. Como es habitual, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.