Ciudadanos ghaneses extraditados a EE. UU. por 100 millones de dólares, delitos de corrupción y estafas románticas
Tres hombres ghaneses han sido extraditados a Estados Unidos por un fraude de 100 millones de dólares que incluye estafas románticas y correos electrónicos comerciales comprometidos dirigidos a individuos y empresas.
El FBI y el Departamento de Justicia (DoJ) han anunciado la extradición de tres ciudadanos ghaneses acusados de participar en una operación criminal a gran escala. Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed y Derrick Van Yeboah llegaron a Estados Unidos el 7 de agosto de 2025 y enfrentan cargos por su participación en un plan que robó más de 100 millones de dólares a decenas de víctimas. Un cuarto sospechoso, Patrick Kwame Asare, aún no ha sido detenido.
La acusación (PDF) alega que estos hombres eran miembros de alto rango de una organización criminal con sede en Ghana que realizaba dos tipos principales de fraude: estafas románticas y ataques a correos electrónicos comerciales.
En las estafas románticas , los delincuentes creaban identidades falsas en línea para engañar a personas vulnerables, a menudo hombres y mujeres mayores, haciéndoles creer que mantenían una relación amorosa. Una vez ganadas la confianza de las víctimas, las convencían de enviar dinero o ayudar a blanquear fondos de otras víctimas.
El grupo también utilizó correos electrónicos corporativos comprometidos ( BEC ). Este tipo de fraude consiste en engañar a las empresas para que transfieran dinero a cuentas fraudulentas. Los estafadores probablemente se hacían pasar por un socio comercial de confianza o un ejecutivo de la empresa para convencer a los empleados de realizar los pagos. El dinero robado se blanqueaba y se enviaba a África Occidental.
El fiscal de EE. UU., Jay Clayton, declaró que los acusados presuntamente "lideraron y participaron en una red de fraude internacional que participó en una conspiración masiva para defraudar a personas vulnerables y robar a las empresas".
La extradición de los tres sospechosos constituye un esfuerzo notable que implica la cooperación internacional. Según el Departamento de Justicia, el gobierno de Ghana y sus organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Oficina contra la Delincuencia Económica y Organizada y el Servicio de Policía de Ghana, brindaron una asistencia significativa.
El subdirector del FBI, Christopher G. Raia, destacó la gravedad de los delitos, afirmando: "Engañar a las empresas mediante campañas de vulneración de correos electrónicos y engañar a víctimas mayores inocentes mediante compañías fraudulentas para explotar su confianza y sus finanzas no es sólo atroz, sino también ilegal".
Los cuatro hombres enfrentan ahora múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y recepción de dinero robado. Los cargos son meras acusaciones, y se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad ante el tribunal.
Esta es la segunda extradición de estafadores involucrados en esquemas a gran escala dirigidos a estadounidenses. El 5 de agosto, el FBI anunció el arresto de un ciudadano nigeriano y su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de piratería informática, robo de identidad y fraude. Él y sus cómplices están acusados de usar phishing selectivo para robar datos de clientes, así como de presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y solicitudes de ayuda por desastre por valor de millones de dólares.
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