Policja rozbiła oszustów kryptowalutowych i złapała operatora smishingowego SMS-blastera

Tajska policja aresztowała operatora SMS Blastera w związku ze smishingiem i rozbiła gang zajmujący się praniem pieniędzy, który miesięcznie przemycał 30 milionów dolarów za pośrednictwem sieci transgranicznych. Dowiedz się, jak organy ścigania aresztowały operatorów oszustw wykorzystujących SMS Blaster i rozbiły transgraniczną sieć prania pieniędzy.

Seria udanych operacji tajskich organów ścigania doprowadziła do rozbicia dwóch odrębnych grup cyberprzestępców. W oddzielnych przypadkach policja skupiła się na operatorach niższego szczebla zajmujących się sprzętem do oszustw fizycznych oraz na zaawansowanej, międzynarodowej siatce prania pieniędzy .

W niedzielę, według tajskiego dziennika „Khaosod”, Wydział Zwalczania Przestępczości Technologicznej tajskiej policji, we współpracy z największym operatorem komórkowym w kraju, AIS, zorganizował wspólną konferencję prasową, aby ogłosić aresztowanie dwóch młodych Tajów w Bangkoku. Obaj, obaj po dwudziestce, zostali złapani z blasterem SMS, urządzeniem, które może wysłać ponad 20 000 wiadomości oszukańczych dziennie w promieniu od jednego do dwóch kilometrów.

Aresztowania nastąpiły 8 sierpnia po otrzymaniu zgłoszenia o pojeździe Mazda na New Petchburi Road. Duet przyznał się do jazdy tym pojazdem po Bangkoku co najmniej trzy razy od 2 sierpnia, twierdząc, że otrzymywali wynagrodzenie w wysokości około 75 dolarów dziennie od chińskiego szefa, z którym komunikowali się na Telegramie .

Wiadomości oszukańcze zawierały znane motywy, takie jak fałszywe powiadomienia o nagrodach lub wygasające punkty lojalnościowe, i kierowały ofiary na fałszywą stronę internetową, której celem była kradzież danych bankowych.

Aresztowanie to świadczy o bezpośrednim zagrożeniu oszustwami typu smishing , jednak władze Tajlandii skupiają się również na rozbijaniu stojących za nimi większych organizacji przestępczych.

W osobnym ogłoszeniu Królewska Policja Tajlandii ujawniła wyniki operacji Skyfall, zakrojonej na szeroką skalę akcji przeciwko wyrafinowanej siatce zajmującej się praniem pieniędzy. Operacja ta skutecznie rozbiła transgraniczny syndykat, który za pomocą fałszywych schematów inwestycyjnych przelewał ponad miliard bahtów (30 milionów dolarów) miesięcznie chińskiemu przywódcy w Mjanmie.

W ramach tej operacji policja współpracowała z firmą kryptowalutową Binance , aby wyśledzić nielegalne środki, które były przesyłane za pośrednictwem złożonej sieci transakcji kryptowalutowych. Współpraca z zespołem śledczym Binance była kluczowa, ponieważ tradycyjne metody bankowe nie byłyby w stanie śledzić cyfrowego śladu.

Śledztwo wykazało, że ofiary zostały zwabione do pobrania fałszywej aplikacji o nazwie Ulela Max i przelania pieniędzy, które następnie zostały przewalutowane na kryptowalutę USDT. Te wyprane pieniądze przepływały przez różne konta w Kambodży, zanim trafiły do przywódcy.

Operacja zakończyła się wydaniem 28 nakazów aresztowania i zajęciem gotówki o wartości 46 milionów bahtów (około 1,4 miliona dolarów), skonfiskowanej trzem obywatelom Myanmaru, którzy przygotowywali się do przemytu środków.

Sukces obu operacji podkreśla potrzebę nowych strategii walki z cyberprzestępczością. Chociaż konfiskata sprzętu, takiego jak blastery SMS, może skutecznie powstrzymać oszustwa, władze zdają sobie sprawę, że nie jest to kompletne rozwiązanie, ponieważ szefowie grup przestępczych mogą łatwo zatrudniać nowych ludzi i nabywać nowy sprzęt. Dlatego obecnie nacisk kładzie się na bardziej proaktywne podejście, takie jak delegalizacja ich posiadania i stosowanie kontroli granicznych w celu uniemożliwienia im wjazdu do kraju.