Desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, é considerado culpado de uma acusação em caso federal sobre criptomoedas

Roman Storm, um dos desenvolvedores da ferramenta de anonimato de criptomoedas Tornado Cash , foi considerado culpado de conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença por um júri em um tribunal de Nova York. Ele pode pegar uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.

Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Storm de três violações: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Na quarta-feira, ao final de um julgamento de quatro semanas e um período de deliberação de cinco dias, o júri emitiu um veredito parcial: considerou Storm culpado de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e inocente de sonegação de sanções. Não foi possível chegar a um veredito unânime sobre a acusação de lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena muito maior , de até 20 anos de prisão.

“Somos gratos pelo júri não ter condenado Roman por violação de sanções ou lavagem de dinheiro. Há sérias questões jurídicas com a única acusação restante, envolvendo transferência de dinheiro sem licença”, afirma Brian Klein, sócio do escritório de advocacia Waymaker, um dos representantes de Storm no julgamento. “Não desistiremos de lutar por Roman e esperamos que ele seja totalmente absolvido.”

Storm pretende entrar com um pedido de anulação da condenação única em uma moção pós-julgamento, disse seu advogado à WIRED.

O resultado foi recebido com alívio pelos apoiadores de Storm no setor de criptomoedas, alguns dos quais apresentaram o caso como um referendo sobre o direito de desenvolver software de criptografia peer-to-peer. A decisão de não condenar Storm pela acusação de lavagem de dinheiro "terá implicações para todos em todo o setor de criptomoedas — mesmo que não estejam trabalhando com privacidade", afirma Matthew Green, professor associado da Universidade Johns Hopkins e consultor da empresa de criptomoedas Aleo, que testemunhou no julgamento como perito da defesa.

O Tornado Cash foi desenvolvido em 2019 por Storm e dois outros, Alexey Pertsev e Roman Semenov. A ideia era ocultar a propriedade de criptomoedas reunindo fundos pertencentes a diferentes partes e, em seguida, distribuindo-os em novas carteiras, interrompendo assim o registro público de transações em uma blockchain.

Serviços como o Tornado Cash são comercializados como essenciais para melhorar o nível de privacidade disponível aos detentores de criptomoedas. A privacidade tem sido uma preocupação constante entre os ideólogos das criptomoedas , mas a questão é especialmente pertinente atualmente, após uma série de sequestros violentos contra pessoas que sabidamente possuem grandes quantidades de criptomoedas.

“A privacidade é algo muito pragmático para a segurança básica”, disse Vitalik Buterin, cocriador da rede de criptomoedas Ethereum, à WIRED antes do início do teste. “Se alguém sabe quem tem as moedas, sabe quem deve ser o alvo.”

Mas o governo dos EUA via o Tornado Cash de forma diferente — como um veículo sob medida para lavagem de dinheiro. Quando apresentou as acusações em 2023, o Departamento de Justiça argumentou que o Storm havia construído e lucrado com uma ferramenta que permitia a criminosos lavar pelo menos US$ 1 bilhão em criptomoedas, entre eles hackers com ligações à Coreia do Norte.

“Ao alegar oferecer o serviço Tornado Cash como um 'serviço de privacidade', os réus na verdade sabiam que era um paraíso para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções”, alegou a acusação.

No julgamento, os promotores apresentaram provas que, segundo eles, comprovavam que o Tornado Cash foi criado para lavagem de dinheiro desde o início. Entre suas testemunhas, estavam uma vítima de golpe cujos fundos roubados teriam passado pelo Tornado Cash — embora essa conta tenha sido contestada online por membros proeminentes da indústria de criptomoedas — e um fraudador condenado que usou o serviço para lavar ganhos ilícitos. "Falta de informação", teria escrito o fraudador para sua namorada, em uma mensagem sobre o Tornado Cash.

Quando o governo encerrou o caso na semana passada, os promotores descartaram o tema da privacidade como uma distração conveniente. "O dinheiro real não estava na chamada 'privacidade' das pessoas comuns", disse Benjamin Gianforti, um dos promotores, segundo a citação . "Estava escondendo dinheiro sujo para criminosos."

Storm e os outros desenvolvedores até usaram uma camiseta da marca Tornado Cash estampada com a imagem de uma máquina de lavar , observaram os promotores.

Os advogados de Storm, por sua vez, tentaram argumentar que, embora seu cliente tivesse desenvolvido a tecnologia explorada por criminosos, ele próprio não havia se envolvido em nenhuma atividade criminosa nem movimentado dinheiro sujo. "Vocês nunca ouvirão nenhuma evidência de que Roman ou os [outros] cofundadores participaram de qualquer ataque", disse Keri Curtis Axel, sócia do escritório de advocacia Waymaker e advogada de Storm, em seu discurso de abertura.

Storm não teve poder para impedir os abusos do Tornado Cash, a defesa teria argumentado , porque ele e os outros desenvolvedores haviam renunciado à capacidade de modificar ou desabilitar o código subjacente, no espírito da descentralização.

A defesa chamou várias testemunhas para depor, que falaram sobre os possíveis usos legítimos do Tornado Cash . Mas Storm não prestou depoimento, o que o teria exposto a um interrogatório pela acusação.

No final, apesar de Storm ter sido considerado culpado da violação menor de transmissão de dinheiro, o júri se mostrou receptivo à linha de raciocínio da defesa.

"O júri separou o proverbial bebê", diz Mark Bini, sócio da área de criptomoedas do escritório de advocacia Reed Smith e ex-promotor federal. "Embora provavelmente tenham acreditado nos argumentos convincentes da defesa de que existem usos legítimos de privacidade para mixers e de que a Storm não estava diretamente envolvida em nenhum dos crimes em que o Tornado Cash foi usado, eles se sentiram incomodados com as medidas que o Tornado Cash tomou ou deixou de tomar para impedir usos ilícitos."

Storm agora aguarda a sentença, que geralmente ocorre alguns meses após a condenação . Enquanto isso, o Departamento de Justiça deve decidir se reavaliará a acusação de lavagem de dinheiro, sobre a qual o júri não chegou a um acordo.

“O governo poderia optar por um novo julgamento contra Storm pela acusação de "penal", mas, com base nas notas que estavam sendo enviadas pelo júri, prevejo que eles decidirão a sentença com base na condenação que obtiveram”, diz Bini. “Embora seja provável que defendam uma pena mais severa, o veredito do júri parece amenizar bastante a situação do governo.”

Atualização em 06/08/25 às 15h32 EST: Este artigo foi atualizado com uma declaração de Matthew Green, uma testemunha especialista da defesa.