Telegram очистил китайские рынки криптовалютного мошенничества, а затем наблюдал, как они восстанавливались

Месяц назад приложение для обмена сообщениями Telegram фактически обезглавило онлайн-индустрию мошеннических криптовалютных сервисов на китайском языке: оно заблокировало практически все учетные записи, связанные с первой и второй по популярности торговыми площадками для поставщиков, предлагающих услуги по отмыванию денег, краже данных и ряд других незаконных товаров для крупных преступных организаций, занимающихся инвестиционными мошенничествами из комплексов по всей Юго-Восточной Азии.

Затем Telegram бесстрастно наблюдал, как дельцы черного рынка провели ребрендинг, перестройку и вернулись к обычной работе на платформе мессенджера.

В понедельник компания по отслеживанию криптовалют Elliptic опубликовала новый отчет, показывающий, как индустрия китайских черных рынков для крипто-мошенников на базе Telegram восстановилась после того, как Telegram в прошлом месяце закрыл два крупнейших из этих рынков, известных как Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. До того, как Telegram запретил каналы и имена пользователей двух рынков 13 мая, они вместе обеспечили ошеломляющие транзакции на сумму 35 миллиардов долларов, большая часть которых представляла собой отмывание денег с помощью операций по крипто-мошенничеству, которые крадут миллиарды у западных жертв и заставляют десятки тысяч людей заниматься мошенничеством в лагерях принудительного труда по всей Камбодже, Мьянме и Лаосу . Однако после чистки Telegram Elliptic обнаружила, что другие более мелкие рынки теперь выросли и почти полностью заполнили вакуум, оставленный этими двумя ключевыми рынками, — и Telegram, похоже, не планирует их останавливать.

В частности, один рынок под названием Tudou Guarantee, частично принадлежащий Huione Group, той же материнской компании, что и ныне несуществующая Haowang Guarantee, увеличился более чем вдвое, вероятно, приняв многие из дружественных мошенникам сервисов, вытесненных запретами Telegram, и снова позволив этим мошенникам получать миллиарды долларов в год незаконного дохода. Его основной канал теперь имеет 289 000 пользователей по подсчетам Elliptic, что близко к 296 000 пользователей, которые были у Haowang Guarantee на момент его запрета Telegram. Xinbi Guarantee также перезапустился на новых каналах и вернул сотни тысяч пользователей, говорит Elliptic. Что касается продаж, Tudou теперь позволяет совершать около 15 миллионов долларов в день в криптовалютных платежах, что близко к 16,4 миллионам долларов, которые Haowang проводил ежедневно, по данным Elliptic.

«Telegram осознал, что это незаконная деятельность, и они не хотели ее размещать, поэтому они удалили каналы и забанили связанных с ними пользователей. Но было ясно, что эти люди просто так не сдадутся, что они перейдут на другие торговые площадки», — говорит Том Робинсон, соучредитель Elliptic. «Эти мошенники причинили страдания миллионам жертв по всему миру, украв миллиарды долларов. Если эти торговые площадки не будут активно преследоваться, они продолжат процветать».

Elliptic поделилась с WIRED постами из Tudou Guarantee — теперь по некоторым меркам крупнейшего черного рынка в Интернете — в которых показаны примеры услуг по отмыванию денег, предложения по разработке мошеннических веб-сайтов и продавцы, продающие украденные персональные данные, которые мошенники используют для нацеливания. Другой пост Tudou открыто предлагает проституцию, включая упоминания возможных несовершеннолетних: «Студентки, королевы, лолиты», — говорится в посте рядом с фотографиями молодых женщин. «Все доступно!!»

WIRED обратился к Tudou Guarantee за комментарием через аккаунт администратора в Telegram, но не получил ответа.

До того, как их удалил Telegram, Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee демонстрировали похожие посты, предлагающие явно незаконные услуги во всех этих категориях и не только. Как и недавно восходящая Tudou Guarantee, эти другие торговые площадки «Guarantee» не продавали услуги напрямую, а вместо этого предлагали функции эскроу и депозита, которые не позволяют продавцам обманывать клиентов.

Когда в мае WIRED обратился к Telegram с вопросом об отчете Elliptic , посвященном преступным предложениям Xinbi Guarantee, Telegram ответил масштабной чисткой : он заблокировал не только учетные записи Xinbi, но и учетные записи Haowang Guarantee, гораздо более крупного рынка, который просуществовал три года, позволил провести транзакции на сумму около 27 миллиардов долларов и продавал услуги мошеннической индустрии, такие же откровенные, как дубинки и кандалы, используемые для заключения принудительных рабочих в мошеннических лагерях.

В заявлении, отправленном в WIRED в то время, представитель Telegram Реми Вон написал, что «сообщества, о которых ранее сообщал нам WIRED или которые были включены в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены», и добавил, что «преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями обслуживания Telegram и всегда удаляется при обнаружении».

Однако с тех пор Elliptic продолжила делиться своими выводами о явной деятельности по отмыванию денег на десяти других рынках, включая Tudou Guarantee, в группе Telegram, в которую входили репортер WIRED и представитель Telegram. Тем не менее, Telegram не удалил ни один из аккаунтов, связанных с черными рынками, на которые обратил внимание Elliptic. Xinbi Guarantee фактически перестроился на новые аккаунты, даже не проведя ребрендинг. Он до сих пор не столкнулся с новыми запретами на аккаунты, несмотря на то, что сам Telegram заявил, что контент рынка нарушает его условия обслуживания.

В заявлении для WIRED представитель Telegram защитил очевидное решение компании не запрещать восстанавливающиеся черные рынки. «Рассматриваемые каналы в основном связаны с пользователями из Китая, где жесткий контроль за движением капитала часто не оставляет гражданам иного выбора, кроме как искать альтернативные пути для перемещения средств за границу», — говорится в заявлении. «Мы оцениваем сообщения в каждом конкретном случае и категорически отвергаем тотальные запреты, особенно когда пользователи пытаются обойти жесткие ограничения, налагаемые авторитарными режимами. Мы по-прежнему непоколебимы в своей приверженности защите конфиденциальности пользователей и основных свобод, включая право на финансовую автономию».

Робинсон из Elliptic отвергает этот аргумент. «Мы изучаем эти рынки уже почти два года, и они не предназначены для того, чтобы помогать людям достигать финансовой независимости», — говорит Робинсон. «Это рынки, которые в первую очередь способствуют отмыванию денег, полученных от мошенничества и другой незаконной деятельности».

Эрин Уэст, бывший прокурор, которая сейчас возглавляет некоммерческую организацию Operation Shamrock, занимающуюся пресечением мошеннических операций с криптовалютами, излагает свои обвинения против Telegram более просто. «Это плохие парни, которые позволяют плохому бизнесу вести бизнес на своей плохой платформе», — утверждает Уэст. «У них есть возможность остановить мошенническую экономику и торговлю людьми. Вместо этого они размещают Craigslist для крипто-мошенников».

По словам Джейкоба Симса, приглашенного научного сотрудника Азиатского центра Гарвардского университета, непоследовательный подход Telegram к запрету черных рынков криптовалютного мошенничества может быть связан не столько с его принципами «финансовой автономии», сколько с попыткой не конфликтовать с правительством США. В начале мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США официально назвала Huione Group « главной проблемой отмывания денег ». Симс утверждает, что обозначение, которое напрямую относилось к Haowang Guarantee, но не к Tudou Guarantee, могло побудить Telegram принять меры — и что может потребоваться еще один аналогичный шаг на уровне правительства, чтобы заставить Telegram снова действовать.

«В конечном счете, репрессии прошлого месяца показывают, насколько разрушительным может быть Telegram, когда он сотрудничает, но они также показывают, как быстро мошенники будут адаптироваться», — говорит Симс. «Нет никакой реальной юридической ответственности технологических компаний за то, что происходит на их платформе, если только правоохранительные органы не привлекут их внимание к какому-либо конкретному делу. И поэтому, пока это не изменится, я просто не знаю, какой у них стимул проявлять инициативу».

Обновлено в 14:30 по восточному времени, 23 июня 2025 г.: Уточнен период, в течение которого у Haowang Guarantee было приблизительно 296 000 пользователей.