Nigeriaanse man uit Frankrijk uitgeleverd aan de VS vanwege beschuldigingen van hacken en fraude

Een Nigeriaanse man is uit Frankrijk uitgeleverd om in de VS terecht te staan voor hacking, identiteitsdiefstal en fraude. Hij en zijn medeplichtigen zouden spearphishing hebben gebruikt om klantgegevens te stelen, frauduleuze belastingaangiften in te dienen en claims voor rampenbestrijding ter waarde van miljoenen dollars in te dienen.

In een langverwachte juridische stap werd de Nigeriaanse man Chukwuemeka Victor Amachukwu, ook bekend als "Chukwuemeka Victor Eletuo" en "So Kwan Leung", onlangs door Frankrijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten om terecht te staan voor aanklachten in verband met hacken, fraude en identiteitsdiefstal.

De uitlevering, aangekondigd door de FBI en het ministerie van Justitie, markeert de bekroning van uitgebreide samenwerking tussen Amerikaanse en Franse wetshandhavingsinstanties en is een belangrijke stap in de lopende zaak.

Volgens verklaringen van de Amerikaanse aanklager Jay Clayton en FBI-assistent-directeur Christopher G. Raia is Amachukwu een sleutelfiguur in een plan dat naar verluidt miljoenen dollars heeft gestolen. De aanklachten tegen hem en zijn medeplichtigen omvatten een geavanceerd plan om belastingbedrijven in de VS te hacken, waaronder vestigingen in New York en Texas.

De vermeende fraude begon rond 2019, toen Amachukwu en zijn partners, waaronder een zekere Kinglsey Uchelue Utulu, misleidende e-mails gebruikten om toegang te krijgen tot de computersystemen van belastingaangiftebedrijven. Dit soort e-mails, ook wel spearphishing genoemd, zijn zeer gerichte berichten die zijn ontworpen om specifieke personen te misleiden tot het onthullen van gevoelige informatie of het verlenen van toegang tot systemen. Eenmaal binnen, stal de groep persoonlijke en belastinggegevens van duizenden klanten.

Vervolgens gebruikten ze deze gestolen gegevens om frauduleuze belastingaangiften in te dienen bij de IRS en de belastingdienst van de staat, waarbij ze ongeveer 8,4 miljoen dollar eisten en met succes zo'n 2,5 miljoen dollar wisten te verkrijgen. De oplichterij hield daar niet op. De groep zou de gestolen identiteiten ook hebben gebruikt om valse claims in te dienen bij het Economic Injury Disaster Loan-programma van de Small Business Administration, waarmee ze nog eens 819.000 dollar aan frauduleuze uitkeringen veiligstelden. Dit programma is bedoeld om financiële steun te bieden aan bedrijven die door rampen zijn getroffen.

In een aparte regeling wordt Amachukwu ook beschuldigd van het runnen van een vals investeringsprogramma. Hij zou slachtoffers waardevolle standby-kredietbrieven hebben beloofd die in werkelijkheid niet bestonden, maar in plaats daarvan "miljoenen dollars van het geld van zijn slachtoffers hebben opgestreken", aldus de Amerikaanse aanklager Clayton.

De 39-jarige Amachukwu wordt geconfronteerd met diverse ernstige aanklachten, waaronder samenzwering met als doel computerinbraken te plegen, meerdere gevallen van telefraude en zware identiteitsdiefstal ( pdf ). Indien veroordeeld, kunnen deze aanklachten leiden tot een lange gevangenisstraf. Hij werd voorgeleid aan de Amerikaanse rechter Robert W. Lehrburger, en de zaak is nu toegewezen aan de Amerikaanse districtsrechter Paul G. Gardephe.

De FBI prees het werk van haar internationale partners, waaronder het Bureau voor Internationale Zaken van het ministerie van Justitie en de Franse Nationale Gendarmerie, voor hun hulp bij de arrestatie en uitlevering. Zoals gebruikelijk wordt de verdachte onschuldig geacht totdat het tegendeel door een rechtbank is bewezen.