Mulher do Arizona é presa por ajudar a Coreia do Norte em golpe de emprego de US$ 17 milhões em TI

Uma mulher do Arizona foi condenada a mais de oito anos de prisão por seu papel significativo em uma operação fraudulenta que desviou mais de US$ 17 milhões para a Coreia do Norte . De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), Christina Marie Chapman, 50 anos, de Litchfield Park, auxiliou trabalhadores norte-coreanos de Tecnologia da Informação (TI) a se passarem por residentes americanos para garantir empregos remotos em 309 empresas americanas, incluindo empresas da Fortune 500.

Este caso representa um dos maiores esquemas de fraude envolvendo funcionários de TI da Coreia do Norte já processados pelo Departamento de Justiça dos EUA, no qual Chapman recebeu uma sentença de 102 meses (8 anos) de prisão, além de três anos de liberdade condicional, por sua confissão de culpa em 11 de fevereiro no Distrito de Columbia. Suas acusações incluíam conspiração para cometer fraude eletrônica, roubo de identidade qualificado e conspiração para lavagem de dinheiro.

O esquema de Chapman envolvia a operação de uma fazenda de laptops em sua casa, onde ela recebia e hospedava computadores da empresa. Essa estrutura enganosa fazia com que as empresas acreditassem que o trabalho estava sendo realizado dentro dos EUA. Ela enviou especificamente 49 laptops e outros dispositivos fornecidos por empresas americanas para locais no exterior, incluindo várias remessas para uma cidade na China, na fronteira com a Coreia do Norte.

De acordo com documentos judiciais (PDF), ela também enviou laptops da empresa para o exterior, inclusive para uma cidade na China que faz fronteira com a Coreia do Norte, e falsificou cheques de pagamento usando 68 identidades americanas roubadas. Esses ganhos ilícitos, declarados falsamente às agências fiscais e de previdência social dos EUA, foram então transferidos para indivíduos no exterior.

As empresas fraudadas incluíam uma das cinco maiores redes de televisão, uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, uma fabricante aeroespacial, uma montadora americana, uma loja de varejo de luxo e uma empresa de mídia e entretenimento americana. Algumas dessas empresas foram ativamente visadas pelos profissionais de TI que mantinham listas de empregadores desejados.

Autoridades americanas condenaram as ações de Chapman, enfatizando como seu plano apoiou financeiramente o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e colocou em risco a segurança nacional. O procurador-geral adjunto interino, Matthew R. Galeotti, destacou as graves consequências para aqueles que auxiliam adversários estrangeiros.

De acordo com o comunicado à imprensa do DoJ, a Investigação Criminal do FBI e do IRS liderou a investigação, apreendendo mais de 90 laptops na residência de Chapman em outubro de 2023. Essas investigações destacam a estratégia da Coreia do Norte de implantar trabalhadores qualificados de TI globalmente para obter empregos remotos sob falsos pretextos, usando facilitadores baseados nos EUA para contornar medidas de segurança.

Tanto o FBI quanto o Departamento de Estado emitiram recentemente recomendações e orientações atualizadas para profissionais de RH e empresas, recomendando cautela contra tais ameaças e detalhando os métodos usados por esses trabalhadores ilícitos de TI para obter acesso e gerar receita.

Para se proteger contra tais esquemas, as autoridades aconselham as empresas a analisarem minuciosamente os documentos de identidade, verificarem o histórico de emprego e implementarem protocolos rigorosos para reuniões virtuais, incluindo a solicitação de fundos de vídeo não obstruídos e a verificação de anomalias nos vídeos gerados por IA .