Регуляторы говорят, что Binance должна ужесточить правила борьбы с отмыванием денег и терроризмом
На этой неделе регулирующие органы заявили, что находящаяся в затруднительном положении криптовалютная компания Binance должна ужесточить контроль за соблюдением нормативных требований, включая борьбу с отмыванием денег и терроризмом, а также привлечь независимого аудитора, если она хочет продолжить свою деятельность в Австралии.
Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) обязывает криптогиганта привлечь внешних аудиторов в течение 28 дней с момента принятия решения. Надзорный орган заявил, что новые правила призваны устранить «серьёзные опасения» по поводу надзора за незаконной деятельностью, который, по словам AUSTRAC, «ограничен по масштабу относительно размера компании, предлагаемых ею услуг и рисков».
Регулятор заявил, что последняя внутренняя проверка Binance выявила отсутствие надзора со стороны высшего руководства внутри Binance Australia, а также значительную текучесть кадров, что привело к высокой текучести кадров, нехватке местных ресурсов и необходимости во внешнем контролере.
В рамках этого решения AUSTRAC будет тем, кто выберет независимого аудитора для Binance, хотя компания может предоставить список потенциальных имен.
Binance знакома с мерами регулирующих органовЭто не первый случай конфликта Binance с регулирующими органами. Основатель Чанпэн Чжао признал себя виновным и был оштрафован Министерством юстиции США на 4,3 миллиарда долларов в 2023 году по обвинениям, включающим борьбу с отмыванием денег, нелицензированные денежные переводы и нарушение санкций.
Власти тогда заявили, что Binance создала корпоративную культуру, которая ставит прибыль выше защиты прав потребителей, что было подчеркнуто во внутренних переговорах, обнаруженных в ходе проверки компании.
«Как написал один из сотрудников отдела по соблюдению нормативных требований, «нам нужен баннер: «Сейчас слишком усердно отмывают наркоденежные средства — заходите на Binance, у нас для вас есть пирожные»», — говорится в заявлении Министерства юстиции по поводу урегулирования.
Binance предстоит нелегкий путь в АвстралииКриптовалютная биржа также сталкивается со все более ограничительной нормативно-правовой базой в Австралии, где недавно в 2024 году был подан иск против Binance Australia Derivatives.
Этот иск был подан Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и привел к тому, что Binance лишилась своей лицензии на деривативы в стране из-за недостатков в управлении рисками и ограниченного соответствия требованиям ( ASIC ).
«Крупные глобальные операторы могут казаться хорошо обеспеченными ресурсами и возможностями для соблюдения сложных нормативных требований, но если они не понимают местных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, они не выполняют свои обязательства перед потребителями», — заявил Брендан Томас, генеральный директор Austrac.
Ранее в этом году Binance также пришлось закрыть свои услуги по торговле австралийским долларом, поскольку её платёжный провайдер Zepto прекратил сотрудничество. Это произошло после конфликта с Cuscal, поставщиком услуг, который помогал Binance предоставлять банковские услуги, и который закрыл доступ к её платформе.
«Понимание конкретных рисков преступности в австралийском контексте имеет решающее значение для обеспечения выполнения ими своих обязательств по предоставлению информации», — сказал Томас.
Что говорит Binance?«В течение последних нескольких месяцев мы открыто и прозрачно взаимодействовали с Austrac и по-прежнему ценим их руководство, экспертизу и надзор», — заявил Мэтт Поблоки, генеральный менеджер Binance Australia и New Zealand. «Мы по-прежнему стремимся поддерживать высочайшие стандарты соответствия и будем постоянно расширять наши возможности».
gizmodo
