Южнокорейца арестовали в Таиланде за мошенничество с криптовалютой на 50 миллионов долларов

В субботу в Бангкоке (Таиланд) был арестован южнокорейец, обвиняемый в отмывании криптовалюты на сумму более 50 миллионов долларов в физические золотые слитки в течение всего лишь трех месяцев.

Мужчина, которого власти Таиланда назвали только «Ханом», предположительно был ключевой фигурой в мошеннической сети колл-центров, которая заманивала жертв обещаниями 30–50% прибыли от инвестиций. Власти утверждают, что жертвам сначала выплачивали небольшие суммы, чтобы завоевать доверие, а затем они начали сталкиваться с ограничениями на снятие средств.

Тем временем Хан, предположительно, накопил 47,3 миллиона в Tether, стейблкоине, привязанном к доллару США. Он якобы использовал эти цифровые средства для покупки золотых слитков весом более 10 килограммов или 22 фунтов каждый, при этом стоимость каждой транзакции превышала 1 миллион долларов.

Полиция заявила, что золотые слитки использовались для конвертации незаконных криптовалютных средств в материальный товар, который мошенники могли перемещать через границы, не будучи обнаруженными.

После того, как жертвы начали подавать жалобы, в феврале Уголовный суд Таиланда выдал ордер на арест Хана и его сообщников. По данным тайских СМИ , к настоящему моменту по подозрению в причастности к мошенничеству арестованы одиннадцать человек, включая Хана.

Полиция Таиланда задержала Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и предъявила ему обвинения в мошенничестве, выдаче себя за другое лицо, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате.

По данным компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, в 2024 году жертвы криптомошенничества по всему миру потеряли колоссальные 10,7 млрд долларов . В отчёте говорится, что общее количество случаев криптомошенничества в мире за последний год выросло на 456%. Эксперты советуют людям проявлять осторожность в отношении криптовалют или даже полностью отказаться от них.

Криптовалюта особенно активизировала трансграничное мошенничество: отсутствие границ, мгновенный и анонимный характер криптотранзакций облегчает эти преступные операции, при этом сделки обходят стороной обычный регулирующий надзор за другими трансграничными финансовыми транзакциями.

Таиланд делает большую ставку на криптовалюту

Эта новость появилась на фоне того, что правительство Таиланда делает огромную ставку на криптовалюту в надежде оживить свою туристическую отрасль.

Ранее на этой неделе Таиланд объявил о запуске 18-месячной пилотной программы, которая позволит туристам конвертировать криптовалюту в местную валюту, тайский бат, через тайские криптовалютные платформы для осуществления платежей местным предприятиям.

Как сообщает Reuters , министерство финансов Таиланда заявило, что в целях предотвращения отмывания денег будет установлено ограничение на сумму конвертации в 550 000 бат, что примерно равно почти 17 000 долларов США.

Южная Корея, родина Хана, также не чужда многомиллионным мошенничествам с криптовалютными инвестициями. Чуть меньше года назад южнокорейская полиция арестовала более 200 человек за кражу более 228 миллионов долларов в ходе мошенничества, которое с тех пор считается крупнейшим в истории страны .