Arrestan a hombre surcoreano en Tailandia por estafa de criptomonedas por 50 millones de dólares
Un hombre surcoreano fue arrestado el sábado en Bangkok, Tailandia, acusado de lavar más de 50 millones de dólares en criptomonedas en lingotes de oro físicos en un lapso de solo tres meses.
El hombre, identificado por las autoridades tailandesas únicamente como "Han", era presuntamente una figura clave en una red de fraudes en centros de llamadas que atraía a las víctimas con promesas de un 30-50% de retorno de la inversión. Las autoridades afirman que las víctimas recibieron inicialmente pequeños pagos para generar confianza, antes de que posteriormente se les impusieran límites de retiro.
Mientras tanto, Han supuestamente acumuló 47,3 millones en Tether, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense. Presuntamente utilizó los fondos digitales para comprar lingotes de oro, cada uno con un peso de más de 10 kilogramos o 22 libras, y cada transacción valía más de un millón de dólares.
La policía dijo que las barras de oro se utilizaron para convertir los fondos criptográficos ilícitos en un producto tangible que los estafadores podían trasladar a través de las fronteras sin ser detectados.
Tras las denuncias de las víctimas, el Tribunal Penal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Han y sus cómplices en febrero. Once personas, incluido Han, han sido arrestadas hasta la fecha por su participación en la estafa, según medios tailandeses .
La policía tailandesa detiene a Han en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok y lo acusa de fraude, suplantación de identidad, delitos informáticos, lavado de dinero y participación en una organización criminal.
Víctimas de todo el mundo perdieron la impresionante cifra de 10.700 millones de dólares en estafas de criptomonedas en 2024, según datos de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. El informe reveló que, en general, las estafas de criptomonedas a nivel mundial aumentaron un 456 % durante el último año. Los expertos aconsejan precaución al usar criptomonedas o incluso evitarlas por completo.
Las criptomonedas han potenciado particularmente las estafas transfronterizas: la naturaleza anónima, instantánea y sin fronteras de las transacciones de criptomonedas facilita estas operaciones delictivas, mientras que las transacciones evaden la supervisión regulatoria habitual de otras transacciones financieras transfronterizas.
Tailandia apuesta fuerte por las criptomonedasLa noticia también llega cuando el gobierno tailandés hace una gran apuesta por las criptomonedas con la esperanza de renovar su industria turística.
A principios de esta semana, Tailandia anunció un programa piloto de 18 meses que permitiría a los turistas convertir criptomonedas a la moneda local, el baht tailandés, a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en Tailandia para realizar pagos a empresas locales.
El Ministerio de Finanzas tailandés dijo que limitará las conversiones a 550.000 baht, aproximadamente equivalentes a casi 17.000 dólares, para evitar el lavado de dinero, informó Reuters .
Corea del Sur, el país natal de Han, tampoco es ajeno a las estafas multimillonarias de inversión en criptomonedas. Hace menos de un año, la policía surcoreana arrestó a más de 200 personas por robar más de 228 millones de dólares en una estafa de criptomonedas que desde entonces se ha considerado la mayor en la historia del país .
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