Los reguladores afirman que Binance debe endurecer las normas contra el lavado de dinero y el terrorismo.
La asediada empresa de criptomonedas Binance debe reforzar sus controles de cumplimiento que cubren la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo y agregar un auditor independiente si quiere seguir haciendo negocios en Australia, dijeron los reguladores esta semana.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) exige al gigante de las criptomonedas que designe auditores externos en un plazo de 28 días a partir de su decisión. El organismo de control afirmó que las nuevas normas buscan abordar las serias preocupaciones que tiene sobre su supervisión de actividades ilegales, que, según AUSTRAC, tienen un alcance limitado en relación con su tamaño, oferta comercial y riesgos.
El regulador dijo que la revisión interna más reciente de Binance encontró una falta de supervisión por parte de la alta gerencia dentro de Binance Australia, así como una gran rotación de empleados que ha resultado en una alta rotación de personal, recursos locales inadecuados y la necesidad de un monitor externo.
Como parte de la decisión, AUSTRAC será quien elija qué auditor independiente instalar en Binance, aunque la empresa puede proporcionar la lista de nombres potenciales.
Binance está familiarizado con las acciones regulatoriasNo es la primera vez que Binance tiene problemas con los reguladores. Su fundador, Changpeng Zhao, se declaró culpable y recibió una multa de 4.300 millones de dólares en 2023 por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. por cargos que incluyen lavado de dinero, transferencias de dinero sin licencia y violación de sanciones.
Las autoridades dijeron en ese momento que Binance había creado una cultura corporativa que anteponía las ganancias a las protecciones del consumidor, lo que se destacó en comunicaciones internas encontradas durante una investigación de la empresa.
"Como escribió un empleado de cumplimiento, "necesitamos una pancarta que diga '¿Se está lavando demasiado el dinero del narcotráfico en estos días? Ven a Binance, tenemos pastel para ti'", dijo el Departamento de Justicia en su declaración sobre el acuerdo.
Binance enfrenta un camino difícil en AustraliaEl intercambio de criptomonedas también enfrenta un panorama regulatorio cada vez más restrictivo en Australia, que recientemente tomó medidas enérgicas contra Binance Australia Derivatives en una demanda de 2024.
Esa demanda fue presentada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y resultó en que Binance perdiera su licencia de derivados en el país debido a sus deficiencias en la gestión de riesgos y su cumplimiento limitado ( ASIC ).
“Los grandes operadores globales pueden parecer bien dotados de recursos y posicionados para cumplir con requisitos regulatorios complejos, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, están incumpliendo [sus obligaciones con los consumidores]”, dijo Brendan Thomas, director ejecutivo de Austrac, en un comunicado.
Binance también tuvo que cerrar sus servicios de compraventa de dólares australianos a principios de este año debido a que su proveedor de pagos, Zepto, puso fin a su colaboración. Esto se produjo tras un conflicto previo con Cuscal, un proveedor que le había ayudado a ofrecer servicios bancarios, quien cortó el acceso a su plataforma.
“Comprender los riesgos específicos de criminalidad en el contexto australiano es crucial para garantizar que cumplan con sus obligaciones de información aquí”, dijo Thomas.
¿Qué dice Binance?“Hemos colaborado abierta y transparentemente con Austrac durante los últimos meses y seguimos valorando su orientación, experiencia y supervisión”, declaró Matt Poblocki, director general de Binance Australia y Nueva Zelanda, en un comunicado. “Seguimos comprometidos con mantener los mejores estándares de cumplimiento normativo y seguiremos mejorando nuestras capacidades”.
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